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October 18 2017

    Detalles de Empleo

Oferta de empleo: prevencion de lavado de dinero:Manpower

La descripción del trabajo.:


goempleosEmpresa verificadaEste sello certifica que los datos y actividad de esta empresa han sido verificados meticulosamente por parte de goempleos

Empresa verificada

Sobre la oferta Publicada:Ayer, 09:16 p. m. (actualizada)

Salario


   » $ 18.202,00 (Mensual)

Localización


   » Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México DF

Descripción de la oferta:


   » FUNCIONES A REALIZAR
*Identificar los mecanismos utilizados por la delincuencia organizada para eludir las alertas y controles establecidos en las Entidades Financieras para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
*Monitorear las gestiones asignadas de acuerdo a la programación que se establezca, consultando las cuentas o posiciones vigentes de los clientes gestionados considerando los factores de riesgo.
*Monitoreo de gestiones y en su caso los folios que correspondan, con el objetivo de sustentar los elementos que aseguren la conclusión del análisis realizado del/los clientes.
*Sensibilidad y análisis para la identificación de clientes de bajo, alto y mediano riesgo.
*Asegurar una validación apegada a las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad a fin de detectar su reclasificación de nivel de Riesgo (A1, A2, A3), o una operativa fuera de su perfil transaccional que pudiera significar una inusualidad, reportándolo al area.
*Realizar consultas a fin de determinar el origen y procedencia de los recursos así como la razonabilidad de las transacciones realizadas por los clientes.
*Prevenir riesgos legales y reputaciones al banco.

Requisitos generales:
*Lic/Ing terminada (pasantes y/o titulados) estudiantes de ultimo semestre con disponibilidad de horario
*Anatlítico
*Sexo indistinto
*Estado civil indistindo
*Disponibilidad de horario
*BURO DE CRÉDITO LIMPIO (INDISPENSABLE)
*Experiencia de al menos 1 año en area similar
*Manejo de PC intermedio avanzado CONOCIMIENTO Y MANEJO DE EXCEL DE AL MENOS 70%
   » Fecha de contratación: 31/10/2017
   » Cantidad de vacantes: 2

Requerimientos


   » Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
   » Años de experiencia: 1
   » Idiomas: Español
   » Edad: A partir de 22 años
   » Conocimientos: Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
   » Disponibilidad de viajar: No
   » Disponibilidad de cambio de residencia: No

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Resumen del empleo


   »
prevencion de lavado de dinero en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México DF
   »

Empresa


   »

Jornada


Tiempo Completo
   »

Tipo de contrato


Contrato por tiempo indeterminado
   »

Salario


$ 18.202,00 (Mensual)
   »

Competencia/cualificación:

Categorí­a del Empleo: Automotive [ Ver todos Automotive  ]
Requerimientos de Idioma:
Tipo de Empleo:
Sueldo: No especificado
Titulación: Sin especificar
Experiencia: No especificado
Localización del Empleo: Ciudad de México DF, Guanajuato
Tipo de empresa Empleador
Día de envío: 2017/10/13 / Viewed 1 times
Información de Contacto
Empresa: Manpower


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